公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-028

证券代码：838865 证券简称：琪嘉日化 主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李文中

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定，会议所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司与中国交通银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2022-028

定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《关于为控股子公司银行 贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事李文中同时为该笔借款无偿提供连带责任保证，根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关 联交易审议，关联董事无需回避表决。

束琳为该笔贷款提供担保，董事束翔与束琳系姐弟关系，根据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按 照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司与中国建设银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《关于为控股子公司银行 贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

截至目前，相关合同尚未签署。董事会授权管理层根据实际经营需要与中 国建设银行就该笔借款担保签署相关法律文件，该授权自董事会审议通过之日 起生效，有效期为董事会审议通过之日起 6 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事李文中拟同时为该笔借款无偿提供连带责任保证，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照 关联交易审议，关联董事无需回避表决。

束琳为该笔贷款提供担保，董事束翔与束琳系姐弟关系，根据《全国中小

公告编号：2022-028

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按 照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

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