公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-015

证券代码：838865 证券简称：琪嘉日化 主办券商：西南证券
安徽琪嘉日化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,824,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈夫宜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱本乐、孙士启、王来珍因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李明先生、李猛先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司原董事陈夫宜、束翔因个人原因拟申请辞去董事职务，为保障公司董事会正常运行，免去陈夫宜、束翔董事职务，提名李明、李猛为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司
于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
http://www.neeq.com.cn 上发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

束翔 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会

陈夫宜 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会

李明 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会

李猛 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会

公告编号：2023-015

四、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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