公告日期：2021-09-07
公告编号：2021-028
证券代码：838865 证券简称：琪嘉日化 主办券商：西南证券
安徽琪嘉日化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年9 月 6 日审议并通过：
任命李文中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 21,600,000 股，占公司股本的 67.16%，不是失信联合惩戒对象。
任命束翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。
任命陈夫宜先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
任命徐雪嘉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
任命李明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命任淑云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 7 日审议并通过：
选举朱本乐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。
公告编号：2021-028
上述选举人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 6 日审议并通过：
选举孙士启先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。是公司依据《公司法》、《公司章程》的正常换届选举。
三、备查文件
《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《安徽琪嘉日化股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
安徽琪嘉日化股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
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