公告日期：2021-04-28

优淏特

NEEQ : 838866
北京优淏特医学科技股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

1、优淏特医学在疫情期间全面转型进入居家办公模式；
2、优淏特医学完成线上数据管理，分配、分析、报告上传的平台搭建；
3、 优淏特医学基于 24 小时动态心电图数据研发心脏储备指数和心力负荷指
数用于评估心脏潜在风险；
4、优淏特医学继续投入研发人工智能动态心电分析系。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 10
第四节 重大事件...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 28
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 95

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人房东旭、主管会计工作负责人房东旭及会计机构负责人（会计主管人员）房东旭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为房震宇、房东旭二人,截至报告
期末,房震宇、房东旭二人合计持有公司 5,871,000.00
股份,占公司股本总额的 91.00%。房震宇及房东旭二人
能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经
营决策。虽然公司不断完善法人治理结构,业已建立健
实际控制人不当控制

全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担
保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行,但公司
实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方
式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而
影响公司及中小股东的利益。

硬件设备及软件系统故障 公司主营业务中使用的优心电与优血压均为便携

式移动医疗诊断设备,除具备普通诊断功能,还具备 24
小时远程数据上传功能。公司的数据存储和处理软件为
“远程心电信息管理系统 V1.0”和……
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