公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券
北京优淏特医学科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
（1） 根据公司生产经营发展需要，2020 年及以前年度，实际控制人、董事长房震宇累计向公司提供经营性免息借款 1,569,360.00 元；
（2） 根据公司生产经营发展需要，2020 年及以前年度，实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款 1,068,336.82 元。
（二）表决和审议情况
相关议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据表决权回避制度，关联董事房震宇回避表决关联交易（1），关联董事房东旭回避表决关联交易（2），其他董事一致同意通过。本议案尚需提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：房震宇

住所：北京海淀

关联关系：实际控制人、董事长

2. 自然人

公告编号：2021-009

姓名：房东旭

住所：河北石家庄

关联关系：实际控制人、董事、总经理
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
按实际借款金额定价
四、交易协议的主要内容
为公司提供经营性免息借款
五、关联交易的目的及对公司的影响
根据经营需要，股东向公司提供经营性免息借款，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《北京优淏特医学科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京优淏特医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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