公告日期：2021-04-28

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北京优淏特医学科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要详见同日公司在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登的《公司 2020 年年

度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计 》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2021 年日常关联交易金额不超过657,600.00 元。关联交易（1）为实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台

区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度

预计不超过 357,600.00 元。（2）实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款。该关联交易年度累计额度预计不超过 300,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事房震宇回避表决议案（1），关联董事房东旭回避表决议案（2）。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司 2020 年及以前年度日常关联交易》议案1.议案内容：

（1） 根据公司生产经营发展需要，2020 年及以前年度，实际控制人、董事长房震宇累计向公司提供经营性免息借款 1,569,360.00 元；

（2） 根据公司生产经营发展需要，2020 年及以前年度，实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款 1,068,336.82 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事房震宇回避表决议案（1），关联董事房东旭回避表决议案（2）。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告 》议案

1.议案内容：

2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[大华审字[2021]008935 号]《审

计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,460,085.43 元，未分配

利润为-8,476,268.48 元，净利润为-670,0……
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