公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-018

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024
年 11 月 22 日审议并通过任命滕子美女士为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第三届董事会期限届满为止。

任命滕子美女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因南立静女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

滕子美女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁公安
司法干校，获得法学专业本科学历，中央党校 2021 级学员；2009 年至 2010 年 9 月，
任辽宁省大连市中级人民法院民三庭长助理、律师，2010 年 9 月至 2019 年 9 月，任辽
宁省大连市中级人民法院民二庭书记员、律师，2020 年 9 月至今，任极科云讯设备制造有限公司、内蒙古乌兰察布新享大数据科技有限公司董事长，2023 年 11 月至今，兼任厦门新享大数据研究院院长，2024 年 7 月至今，兼任央投数据科技有限公司董事长。大数据行业六年从业经验，先后运营全国六大大数据产业园区，担任中国数据资产管理50+论坛创始成员，立志于推动各行业的数字化转型，促进经济高质量发展，为社会创

公告编号：2024-018

造更大的价值。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

因南立静女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。在新任董事就任前，南立静女士仍会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，履行董事职责。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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