公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-026

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以微信短消息方式
发出

5.会议主持人：房震宇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举滕子美女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事长房震宇先生因个人原因，辞去公司董事长职务，仅担任公司董事、董事会秘书职务。依据《公司法》和公司章程的相关规定，选举滕子美女士为公司董事长，任期自审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人变更为

公告编号：2024-026

滕子美女士，最终以国家行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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