公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-025

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

关于 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司办公室

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以微信
短消息方式发出

5. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 1 人，实际出席本次会议的职工代表 1 人，0 人
缺席。
二、会议表决情况

审议通过《关于选举王钰洁女士为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王钰洁女
士为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起至

公告编号：2025-025

公司第四届监事会届满之日止。将与公司 2025 年第一次临时股东会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。王钰洁女士具备《中华人民共和国公司法》和《北京基酒在线科技股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

王钰洁女士持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他
董监高人员无关联关系。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京基酒在线科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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