公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-001

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以微信短消息方式
发出

5.会议主持人：董事长尹华娟女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘安礼华粤（广东）会

公告编号：2026-001

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2026 年 4 月 2 日 10 时在公司会议室以现场方式召开 2026 年第
一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-001

北京基酒在线科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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