公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-002

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券

北京优淏特医学科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议 于 2020年 3 月 2 日审议并通过：

聘任房东旭先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会期满，
自 2020 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,871,000 股，占公司股本的
44.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由房震宇
先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
原财务负责人、董事会秘书丁小琼辞职。根据公司治理要求，聘任房东旭先生为财务负责人、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
房东旭，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，健康管理师。1988 年
7 月至 1996 年 3 月，就职于石油物探局；1996 年 4 月至 1999 年 10 月，任三九济世生物工程公司
销售部部长；1999 年 11 月至 2011 年 6 月，任河北时代草本医药科技开发有限公司总经理。2011
年 7 月至 2016 年 1 月，先后任优淏特有限营销总监、总经理。是优淏特的联合创始人，2016 年 2

公告编号：2020-002

月至今，任公司董事、总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《北京优淏特医学科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京优淏特医学科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 2 日

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