公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-017

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券
北京优淏特医学科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月

公告编号：2020-017

北京优淏特医学科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护北京优淏特医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原优淏特（北京）医学科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原优淏特（北京）医学科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。

第三条 公司注册名称：北京优淏特医学科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层1218。

第五条 公司注册资本为人民币 645.1613 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注医学科技和健康管理领域，坚持“以人为本”的基本经营策略，崇尚“客户至上，品质第一”的服务原则，汲取国际先进行业理念并与中国国情有效结合，通过对技术和管理的持续创新，将公司建成国内一流的健康管理服务机构。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：销售医疗器械Ⅱ类（医疗器械经
营许可证有效期至 2018 年09 月 22 日）；技术开发、技术咨询、技术服务；广告设
计；电脑图文设计；营销策划；经济信息咨询；承办展览展示；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原优淏特（北京）医学科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例具体如下：

折合认购的股份数 占股份公司设立时
序号 发起人名称/姓名

（万股） 总股本的比例（%）

1. 房震宇 300 50

2. 房东旭 300 50

合计 ……
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