公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-017

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张再新

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其它高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰衡节能科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请 760 万流动资金的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行新乡分行申请流动资金贷款 760

公告编号：2022-017

万元，期限 1 年，利率为 4.35%，由关联方河南飞鸿实业股份有限公司以自有 的位于新乡市开发区 17 街坊工业用地及房产为该笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张再新先生、程烨先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录；

2. 河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

河南佰衡节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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