公告日期：2019-08-27

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券
深圳中科讯联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 15：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告
予以汇报。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-052）。
（二）审议《关于会计政策变更》的议案

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等
4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起
执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日
起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度
合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利
息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。内容详见于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。
（三）审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为的房产抵押担
保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证，最终实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。内容详见于 2019年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-054）。
（四）审议《关于实际控制人对公司银行贷款提供保证担保》的议案
根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，申请授信的要求之一，由公司实际控制……
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