公告日期：2020-03-18

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人：张明宇董事长

6. 会议列席人员（如有）：董监高人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议

案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳高新支行申请授

信并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向上海浦东发展银行深圳高新支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为申请人购买人保财险小额贷款保证保险，申请人购买人保财险小额贷款保证保险，受益人为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”（承保金额不低于 500 万元），公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司向中国银行深圳长城支行申请授信并由关

联方提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向中国银行深圳长城支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司变更注册地址》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司的注册地址拟将进行变更。注册地址由“深圳市南山区桃源街道塘岭路 1号福光商务大厦14楼1407房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区

八栋 A 座 2601 房-2605 房”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避……
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