公告日期：2020-03-18

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券
深圳中科讯联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第二届董
事会第六次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场与非现场结合投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 15：00

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838870 讯联股份 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向上海浦东发展银行深圳高新支行申请授信并由关联方提供担保》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向上海浦东发展银行深圳高新支行申请不超过 500 万元授信额度，授
信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为申请人购买人保财险小额贷款保证保险，申请人购买人保财险小额贷款保证保险，受益人为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”（承保金额不低于 500 万元），公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于公司向中国银行深圳长城支行申请授信并由关联方提供担保》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向中国银行深圳长城支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，
以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于公司变更注册地址》的议案

根据公司业务发展需要，公司的注册地址拟将进行变更。注册地址由“深圳市南山区桃源街道塘岭路 1号福光商务大厦14楼1407房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区
八栋 A 座 2601 房-2605 房”。

（四）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司……
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