公告日期：2020-04-03

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与非现场结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明宇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需

履行其他审批程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,933,453 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员财务总监覃芳出席股东大会

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳高新支行申请授

信并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向上海浦东发展银行深圳高新支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为申请人购买人保财险小额贷款保证保险，申请人购买人保财险小额贷款保证保险，受益人为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”（承保金额不低于 500 万元），公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审

批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,322,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易, 关联股东张明宇需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司向中国银行深圳长城支行申请授信并由关

联方提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向中国银行深圳长城支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实

际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,322,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易, 关联股东张明宇需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司变更注册地址》的议案

1.议案……
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