公告日期：2020-05-22

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张明宇董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需履行其他审批程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,041,217 股，占公司有表决权股份总数的 70.42%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员财务总监覃芳出席股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》,报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年监事会工作报告》,报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

结合 2019 年度经营管理的主要工作情况，公司总经理拟定了《2019 年度总经理工作报告》,报告对 2019 年经营管理工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局与展望。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)，对 2019 年 12 月
31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告予
以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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