公告日期：2020-06-24

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：张明宇董事长

6. 会议列席人员（如有）：董监高人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌》的议案

1.议案内容：

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高融资和决策等方面效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票，回避 0 票。

董事李娟反对原因：挂牌公司可以从其他方面降低成本，提高融资和决策效率。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

的议案

1.议案内容：

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中

精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人同意在期限内由其或指定的其他方进行收购, 以保障异议股东合法权益。”

1、收购对象需同时满足下列条件:

(1)公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

(2)未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东，或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；

(3)异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

(4)不存在因公司终止挂牌或本次挂牌回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

(5)不存在损害公司利益情形的股东；

(6)在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求收购股份的数量以公司2020 年第四次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

2、回购的价格

回购价格将考虑公司最近一期每股净资产等因素确定，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

3、回购的有效期

异议股东申报股份回购的期限为公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止；异议股东应在回购有效期内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以本人持有效身份证明文件亲自送达、或通过快递寄送（以快递签收时间为准）等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

4、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；解决不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

5.特别提示与联系方式

由于异议股东保护措施具有一定时效性，公司郑重提示，如股东存在异议，请尽快与公司联系有关事宜。

公司联系方式：

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三

期 C 区八栋 A 座 2601 房-2605 房

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票，回避 0 票。

董事李娟弃权原因：挂牌公司可以……
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