公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-068

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开
（五） 会议召开日期和时间

公告编号：2019-068

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 15：00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司未来的发展及更好的推进审计工作，经公司董事会综合评估，公司拟不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司财务报
告审计等相关工作。内容详见于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-067）。
三、 会议登记方法

公告编号：2019-068

（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 8 日 14：30

（三） 登记地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦
14 楼 1407 房。

四、 其他
（一） 会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755- 83880032

联系地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14
楼 1407 房

邮政编码：518000
（二） 会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自
理。

公告编号：2019-068

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十天提交至董事会。
五、 备查文件目录
（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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