公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-047

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明宇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需履行其他审批程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数13,383,453股，占公司有表决权股份总数的78.27%。

公告编号：2019-047

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》,报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数13,383,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

结合2018年度经营管理的主要工作情况，公司总经理拟定了《2018年度总经理工作报告》,报告对2018年经营管理工作进行了总结，并对2019年的工作进行了战略性布局与展望。

2.议案表决结果：

同意股数13,383,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-047

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，对2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，将公司2018年年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,383,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告予以汇报。内容详见于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数13,383,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-047

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年度报告摘要予以汇报。内容详见于2019年5月……
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