公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-024

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司传承中心二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票和电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838875 龙心生物 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2025 年中期分红

1. √

安排的议案》

议案内容：为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营的前提下, 结合公司实际情况,拟安排 2025 年中期分红,具体如下：

(1)中期分红条件:公司实现的未分配利润为正值；公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的需求；满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形。
(2)中期分红金额上限:中期分红金额不超过公司归属于公司股东的未分配利润。

上述议案需经股东商议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-024

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
2、法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：山东省济宁市高新区广安路 2 号龙心健康产业园，公司传承
中心二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：……
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