公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-025

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司传承中心二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁会亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5180.53 万股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

1.议案内容：

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营的前提下, 结合公司实际情况,拟安排 2025 年中期分红,具体如下：

1.1 中期分红条件：

1.1.1 公司实现的未分配利润为正值；

1.1.2 公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的需求；

1.3 满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形。

1.2 中期分红金额上限：

中期分红金额不超过公司归属于公司股东的未分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5180.53 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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