公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-029

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司传承中心三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁会亮

6.会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司有南极磷虾粉及中草药的进货渠道，同时准备新上磷虾油软胶囊的生产线，为充分利用公司资源，计划以子公司济宁华能制药厂有限公司为主体开展南极磷虾粉及中草药的贸易业务，以增加公司销售收入和利润。

公告编号：2025-029

为满足经营所需，公司新增预计 2025 年日常性关联交易，新增日常关联交易预计金额不超过人民币 1,800.00 万元（含 1,800.00 万元），关联交易主要内容为：向公司间接控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司及其下属单位采购商品不超过 800 万元、销售商品不超过 1000 万元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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