公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-034

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司传承中心二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁会亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,726,751 股，占公司有表决权股份总数的 95.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所及经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟将公司住所及经营范围进行变更，具体为：

(1)公司住所由“济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧”变更为“山东 省济宁市高新区黄屯街道广安路 2 号龙心健康产业园”。

(2)经营范围在原有基础上增加以下内容：“非居住房地产租赁”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,726,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为开展业务需要、优化治理结构以及满足国企改革要求，对《公司章 程》第二章“党的基层组织”的相关内容进行修订。同时，因公司变更公司住 所、经营范围，对公司章程第四条“公司住所”、第二十条“公司经营范围”进 行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
发布的《关于拟变更公司住所、经营范围、拟修订<公司章程>》（公告编号： 2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,726,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-034

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决 议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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