公告日期：2019-04-22

证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长朱跃龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见于2019年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-026）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年董事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《2018年度财务决算报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《2019年度财务预算报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》1.议案内容：

详见于2019年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

详见于2019年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

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