公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-023

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 20 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长王波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《出售资产》议案
1.议案内容：

河南水木环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟将子公司河南水木新能源有限责任公司（以下简称“水木新能源”）80.00%的股权以 0.00 元的对价转让给新余市银龙光伏工
程有限公司。详见 2021 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南水木环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

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