公告日期：2017-02-07

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年2月22日 10:00

结束时间：2017年2月22日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年2月16日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于根据公司股票发行情况修订公司章程并办理工商变更事宜的议案》

（二）审议《河南水木环保科技股份有限公司关于预计2017年

度日常性关联交易的议案》

上述议案的具体内容详见2017年2月7日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn或www.neeq.cc)的《第一届

董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2017年2月22日 9:00-10:00

（三）登记地点

郑州高新技术开发区瑞达路96号创业中心2号楼A829

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：郑州高新技术开发区瑞达路96号创业中心2号楼

A829

2、联系电话：0371-55607573

3、传真：0371-67897200

4、联系人：焦菲菲

（二）会议费用：会议预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2017年2月7日

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