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公告日期：2019-05-07
公告编号：2019-020
证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,695,951股，占公司有表决权股份总数的45.20%。
公告编号：2019-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，将公司章程第一章第七条:董事长为公司的法定代表人，修改为：总经理为公司的法定代表人。
2.议案表决结果：
同意股数33,695,951股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《河南水木环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2019-020
河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2019年5月7日
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