公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-003

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年2月5日公司第一届董事会第十五次会议审议了《关

于预计2017年度日常性关联交易议案》，表决情况如下：

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联董事，王波回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人 关联交易类别 预计发生金额

王波 资金拆入 不超过（含）2,000万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公告编号：2017-003

关联方姓名

住所 关联方关系

/名称

郑州市金水区经三路北 84 公司董事长兼总经理

王波

号院8号楼7号

三、 关联交易的主要内容

关联方王波先生无偿为公司提供财务资助，预计全年累计提供 金额不超过（含）2,000万元。具体以实际发生额为准。

四、 定价依据及公允性

上述关联方为公司提供财务资助为无偿资助，不存在损害公司股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司提供财务资助是为了补充公司流动资金，是公司业务发展和生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为无偿进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-003

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2017年2月7日

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