公告日期：2018-02-22

公告编号：2018-023

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年2月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王波

6、会议主持人：董事长王波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-023

（一）审议通过《关于公司2018年度使用自有闲置资金购买理财产

品的议案》

1、议案内容

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币1,000万元的自有闲置资金购买低风险、保本型的理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健型保本收益产品），从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。投资期限自2018年2月13日至2019年2月12日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南水木环保科技股份有限公司关于公司 2018 年 度 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 》，公告编号2018-024。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行表决。

三、 备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-023

特此公告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月22日

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