公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-036

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年5月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王波

6、会议主持人：董事长王波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-036

（一）审议通过《关于对外转让控股子公司洛阳森恩新能源科技有

限公司股权的议案》

1、议案内容：

公司为进一步优化资源配置，拟以25.50万元人民币的价格将公

司的控股子公司洛阳森恩新能源科技有限公司70%的股权转让给非关

联方张波。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司出售资产的公告》，公告编号2018-037。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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