公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-016

证券代码：838877证券简称：水木环保主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份14,938,200股，占公司股份总数的73.84%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-016

(一)审议通过《关于公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易（以下简称“本次融资租赁”）。公司将部分设备作为租赁物，以售后回租方式与融信租赁开展融资租赁业务，融资金额为300万元，融资期限为3年，租金总额合计3,515,000.00元。为实施本次融资租赁，公司将以租赁设备提供抵押担保。具体详见公司已于2016年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-012）。

2、议案表决结果：

同意股数14,938,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决的情况。

(二)审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司融资租赁事宜提供担保的议案》

1、议案内容

为实施上述议案的融资租赁，公司控股股东、实际控制人王波及 公告编号：2016-016

其配偶罗丽红共同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。具体详见公司已于2016年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《河南水木环保科技股份有限公司关联担保公告》（公告编号：2016-015）。

2、议案表决结果：

同意股数3,406,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,王波先生、河南省太阳波企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南水木环保科技股份有限公司2016

年第三次临时股东大会会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日

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