公告日期：2017-02-07

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年1月25日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年2月5日

3、会议召开地点：会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王波

6、会议主持人：董事长王波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据公司股票发行情况修订公司章程并办理

工商变更事宜的议案》

1、议案内容

根据公司股票发行实际情况，公司共发行股票1,270,000股，公

司注册资本变更为2,150.00万元，现拟依据实际发行情况修订公司

章程并办理工商变更等相关事宜。

根据2016年第二次临时股东大会决议，公司决定修改章程如下

条款：

（1）原章程第五条修改为：公司注册资本为2,150.00万元。

（2）删除原章程第十七条的部分内容，修改后为：

公司发起人的姓名、认购的股份数、出资方式、持股比例如下：发起人的 身份证号或营业执照注 认缴股份（万 出资方 持股比例 出资期限 姓名 册号 股） 式 （%）

王波 410107197105180510 883.13 净资产 50.39 2015.2.1

罗振宇 413028198004224610 312.88 净资产 17.85 2015.2.1

马珺 410305196503010609 247.40 净资产 14.11 2015.2.1

董有 110109196908151219 100.00 净资产 5.70 2015.2.1

马新玲 410121197104080064 50.00 净资产 2.85 2015.2.1

朱东峰 412326198804060936 41.58 净资产 2.37 2015.2.1

吴悦 410725198606089803 30.00 净资产 1.71 2015.2.1

孟雪峰 410102197508161048 28.00 净资产 1.60 2015.2.1

杨猛 411481199005239618 20.00 净资产 1.14 2015.2.1

李雪辉 410802196902182027 10.00 净资产 0.57 2015.2.1

韩莹 410105197109306122 10.00 净资产 0.57 2015.2.1

章婷 342321196611040024 10.00 净资产 0.57 2015.2.1

张丽丽 413001198112262024 10.00 净资产 0.57 2015.2.1

合计 —……
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