公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-019
证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-019
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号2019-018。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2019-019
4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年5月6日9:00-10:00。
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系地址：郑州中牟县白沙镇郑开大道与雁鸣路交叉口河南
有色金属地质矿产局A区C座21楼

2、联系电话：0371-55607573

3、传真：0371-67897200

4、联系人：宋培莹
（二） 会议费用：会议预期半天,与会股东交通费和餐费自理。（三） 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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