公告日期：2019-05-13

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数40,082,789股，占公司有表决权股份总数的53.77%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司2018年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对2019年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数40,082,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（二） 审议通过《2018年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对2019年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数40,082,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（三） 审议通过《2018年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

2018年年度报告对公司2018年度公司发展及经营情况等做出详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数40,082,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（四） 审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：

对公司2018年财务进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数40,082,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（五） 审议通过《2019年财务预决算》

1.议案内容：

对公司2019年度财务进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数40,082,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（六） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2018年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数40,082,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（七） 审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，2018……
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