公告日期：2026-05-07

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卿笃安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,084,445 股，占公司有表决权股份总数的 81.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员王亚利女士列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，董事长卿笃安先生代表公司董事会向各位董事汇报了 2025 年 度董事会主要工作总结以及 2026 年度重要工作计划。2025 年，公司董事会严 格按照相关法律法规和公司章程的规定，对公司重大决策、经营活动、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和审查，保障 公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司及全体股东的 利益。2026 年董事会将继续切实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及
监事会全体成员按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期
发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人 员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章 程》的规定和要求，公司编制了《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年年度 报告》和《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，回顾了公司 2025 年度的经营情况，并对主要的财务数据、股本结构、股东情况、商业模式 等情况进行了重点分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审
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