公告日期：2025-10-13

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市诺安智能股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长卿笃安

6.会议列席人员：董事会秘书王亚利

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，
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（https://www.neeq com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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