公告日期：2025-10-13

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

半数以上（全文） 过半数（全文）

条款顺序序号（全文） 条款顺序号根据修订后相应调整顺序
序号（全文）

第一条为维护深圳市诺安智能股份有 第一条 为维护深圳市诺安智能股份 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织 行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 和国证券法》（以下简称《证券法》）《非 共和国证券法》、《非上市公众公司监 上市公众公司监督管理办法》、《非上 督管理办法》、《非上市公众公司监管
市公众公司监管指引第 3 号--章程必 指引第 3 号--章程必备条款》、《全国
备条款》、《全国中小企业股份转让系 中小企业股份转让系统挂牌公司治理统挂牌公司治理规则》和其他有关规 规则》和其他有关规定，制订本章程。定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》的规定， 第二条公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在深圳 由公司全体股东作为发起人，在深圳市南油诺安电子有限公司的基础上， 市南油诺安电子有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限 以整体变更方式发起设立的股份有限
公司。 公司。

公司在深圳市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
为：91440300708499062W。

公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第三条公司注册名称：深圳市诺安智 第三条公司注册名称：

能股份有限公司。 中文全称：深圳市诺安智能股份有限
公司

英 文 全 称 ： Shenzhen Nuoan
Technology Co., Ltd.

第四条公司住所：深圳市光明区凤凰 第四条公司住所：深圳市光明区凤凰
街道凤凰社区招商局光明科技园C1栋 街道凤凰社区侨凯路 459 号 C1 栋
1301、1401、1501、1601。 1301、1401、1501、1601。邮政编码：
518107。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
……
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