公告日期：2025-10-28

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卿笃安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,074,445 股，占公司有表决权股份总数的 81.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王亚利女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行相应修
订 ， 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（https://www.neeq com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,074,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,074,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,074,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-045）。

2.议案表决结果：

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