公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈力先生

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的最新规定，同意将《公司章程》进行修订，并同意启用
新的《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

陈力先生不再担任公司法定代表人，张立先生为代表公司执行董事事务的 董事，为公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《股东会议事规则》进行修 订，详细内容见公司修订后的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《董事会议事规则》进行修 订，详细内容见公司修订后的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《关联交易管理制度》进行修 订，详细内容见公司修订后的《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《对外投资管理制度》进行修 订，详细内容见公司修订后的《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《信息披露管理制度》进行修 订，详细内容见公司修订后的《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《对外担保管理制度》进行修 订，详细内容见公司修订后的《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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