公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择
现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 23 日下午 15:00。

2、通讯投票的具体时间为：与现场会议时间一致。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838883 酒便利 2026 年 6 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》 √

2 《关于变更公司法定代表人的议案》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>

11 √

的议案》

12 《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

14 √

议案》

15 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

16 《关于修订<承诺管理制度>的议……
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