公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南酒便利商业股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议 事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）《公司章程》 以及其他相关规定，制订本规则。
第二条公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。

第二章董事的资格及任职

第三条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；
（七）被全国中小企业股份转让系统公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八）中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司规定以及法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第四条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给
他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事负有勤勉义务，执行公司职务时，应当善意、审慎、尽责，尽到普通理性管理者在同等情形下应当具备的合理注意义务，勤勉处理公司经营管理事务。
董事审议关联交易、自我交易、同业经营、占用商业机会等事项时，关联董事应当主动回避，不得参与该项表决，其不计入出席会议有表决权的董事人数；出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。

董事违反本条规定所得的全部收入，应当归公司所有；因其违法行为给公司造成损失的，该董事应当依法承担赔偿责任。
第五条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实……
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