公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南酒便利商业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条为规范河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称投资的范围根据《公司章程》的释义确定，包括以下具体形 式：
（一）股权投资活动
1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资；
2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益；

3、合营方式的投资；
4、对已有投资项目增资的。
（二）股权投资以外的其他投资活动
购买上市公司股票、证券投资基金、债券、委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产品及其他债权或结构性投资等风险投资。
出售上述对外投资所形成的股权或权益受本制度约束；公司购买及出售上述资产以外的其他资产不受本制度约束。
第三条投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条本制度适用于公司所属各部门，各全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有企业的对外投资行为遵照本制度执行。

第二章公司投资权限的划分

第五条公司对外投资应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件的要求履行决策程序。
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等程序，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他的相关规定执行。
公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额计算。
第六条 公司对外投资按照以下权限分级审批：
（一）股东会：审议批准超过董事会权限的对外投资事项；
（二）董事会：具有在一个会计年度内累计余额不超过公司最近一期经审计的净资产额 40%的对外投资的权限；
（三）超过本条规定的董事会权限的对外投资，须提交公司股东会审议批准。
上述重大事项属于公司董事会的决策权限的，董事会可通过董事会决议的
审议。

公司的对外投资涉及关联交易时，还应适用《公司章程》、《重大事项处置权限管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定；对某一具体事项，如《关联交易管理制度》规定的决策权限标准高于本制度规定的，则该等对外投资的决策程序应适用《关联交易管理制度》。

公司在连续十二个月内发生的同一或相关对外投资事项，应当按照累计计算的原则适用本条规定的审批权限。

第三章公司投资管理机构

第七条公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第八条公司财务部负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，并将研究成果及建议与对外投资提案一并提交董事会审议。
第九条公司财务部负责投资项目的初步筛选。
第十条公司财务部负责股权投资的具体实施，包括公司重大新增投资项目的立项、可行性研究（含投资风险和投资回报分析）、尽职调查、商务谈判、投资效益评估等事宜。
第十一条公司财务部负责股权投资以外的其他投资活动，包括购买其它上市公司股票、证券投资基金、债券、委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产品及其他债权或结构性投资等风险投资的具体实施，包括进行投资效益评估、筹措资金等事宜。
第十二条公司财务部负责对投资项目进行定期审计。
第十三条公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，公司信息披露负责人应根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，及时履行信息披露义务。
第十四条公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的对外……
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