公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该
议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南酒便利商业股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为完善河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据《公司法》、《证券法》、中国 证监会有关规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强
与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通和交流，增进投资者 对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战
略性管理行为。
本制度所称信息披露义务人包括公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他相关信息披露义务人。上述主体在投资者关系活动中应当严格遵守信息披露相关规定。

第二章 投资者关系管理的基本原则和目的

第三条 投资者关系管理的基本原则是：

（一） 充分保障投资者知情权及合法权益的原则；

（二） 合法、合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露。

（三） 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露；

（四） 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确和完整，避免过度宣传和误导；

（五） 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六） 保密原则。公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息,也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解、认
同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化；

（二） 建立稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象，为
公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持；

（三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四） 促进公司诚信自律、规范运作，增强公司信息披露透明度，改善公
司治理；

（五） 形成尊重投资者的企业文化和公司价值观。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告；

（三） 公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等；

（四） 公司依法披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五） 企业文化建设；

（六） 投资者关心的其他相关信息(公司保密事项除外)。

第六条 公司投资者关系管理方式包括但不限于：

（一） 定期报告与临时报告。

根据国家法律、法规和全国中小企业股份转让系统公司有关规定及相关规则应披露的信息必须第一时间在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简
称“规定信息披露平台”）上公布；公司不得在非规定的信息披露媒体……
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