公告日期：2026-06-05

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<总经理工作细则>的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南酒便利商业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范河南酒便利商业股份有限公 司（以下简称“公司”）高级管理人员的管理行为，保证高级管理人员依法行使 职权和承担义务，以确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据《中华人民 共和国公司法》和《河南酒便利商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）有关规定，并结合公司实际运作情况，特制定本细则。
第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司的高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 聘任与解聘

第四条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，财务总监一名，由董事会聘任或者解聘。
公司总经理由公司董事会聘任或解聘；总经理每届任期三年或与董事会换届同步，连聘可以连任。公司董事经董事会聘任可以兼任总经理。
第五条 总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职。但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。辞职应提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之时生效。
第六条 公司董事会秘书、财务总监的聘任或解聘由董事长或总经理提名，公司董事会审议决定。

第三章 职责权限

第七条 总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权。
第八条 依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司董事会秘书及财务总监等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条 总经理拟定有关职工工资、福利以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表的意见。
第十条 总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定的副总经理代行职权。
第十一条 财务总监的职权范围为：

（一）监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理制度及各项内控制度；
（二）对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；
（三）参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；
（四）审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；
（五）对股东会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
（六）审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送股东会和公司董事会；
（七）审查公司银行账户的开立、使用情况；
（八）监督、检查公司的财务管理和资金运作情况。
（九）定期向股东会提交公司资产状况、效益情况和财务状况的评价报告；（十）总经理交办的其它事项。

第四章 总经理办公会议制度

第十二条 总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。
总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。
第十三条 总经理办公会议由总经理主持，由董事会秘书、财务总监、其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。总经理因故不能主持会议的，应由总经理或董事会指定的副总经理代其主持会议。
第十四条 总经理办公会处理公司日常的各项经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证经营目标的……
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