公告日期：2025-05-09

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南酒便利商业股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-016。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.98%已发行有
表决权股份的股东河南侨华商业管理有限公司书面提交的《关于 2024 年年度股
东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股
东会会议中增加临时提案。

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 20.18%已发行有
表决权股份的股东河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、张立、河南金恩投资有限公司书面提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时议案的
提议函》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提
案。

（二）临时提案的具体内容

股东河南侨华商业管理有限公司提请增加的临时提案为：

1、《关于公司董事会换届选举暨选举蔡立斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举蔡立斌先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2、《关于公司董事会换届选举暨选举王天辉先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举王天辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

3、《关于公司董事会换届选举暨选举刘雅娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举刘雅娟女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

4、《关于公司董事会换届选举暨选举成冬冬先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举成冬冬先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

股东河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、张立、河南金恩投资有限公司提请增加的临时提案为：

5、《关于公司董事会换届选举暨选举焦永新先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举焦永新先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

6、《关于公司董事会换届选举暨选举张立先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三……
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