公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-040

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡立斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数67,612,790 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事仝伟因个人事务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请 3000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民
币 3000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。
为此授信，公司及公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供不低 于 2500 万元的存货浮动抵押，公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公 司拟提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,612,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河南酒便利商业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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