公告日期：2026-04-03

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡立斌

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈力先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董 事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选陈力先生 为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会 任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措 施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定 要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

陈力先生，1964 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985
年 9 月毕业于江西大学，本科学历，1985 年 9 至 1988 年 7 月，在南昌团市委
少年宫工作；1988 年 8 月至 1992 年 1 月，在深圳团市委青少年活动中心工作；
1992 年 1 月至 1994 年 9 月，任深圳人民检察院司法会计鉴定中心办公室主
任；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任深圳合广实业公司办公室主任；1996 年
10 月至 2010 年 7 月，任天音通信发展有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012
年 10 月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2012 年 10 月至 2014 年 3 月，
任香港环球数码控股副总裁；2014 年 3 月至 2014 年 10 月，任宝能集团副总
裁；2014 年 10 月至 2016 年 7 月，任香港首华财经集团执行董事；2016 年 7
月至 2017 年 3 月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017 年 4 月至 2024
年 12 月，任天音控股领导办公室副总裁（地产）；2025 年 1 月至今，任天音控
股地产事业部高级顾问。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选熊振华先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董 事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选熊振华先 生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事
会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒 措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规 定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。
补选董事个人简历：

熊振华先生，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
2025 年 10 月毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，2005 年至 2010 年，任
江西景泰钽业有限公司总经理助理；2011 年至 2016 年，任江西三融投资管理 有限公司合伙人；2017 年 1 月至今，任深圳市创东方投资有限公司合伙人。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选陈力越女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案……
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