公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-019

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

法定代表人、董事长、董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 3 日收到法定代表人、董事长、董事蔡立斌先生递交
的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 3 日收到董事王天辉先生递交的辞任报告，自 2026 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 4 月 3 日收到董事刘雅娟女士递交的辞任报告，自 2026 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司其他职务。（二）辞任原因

蔡立斌先生因个人原因辞去法定代表人、董事长、董事职务；王天辉先生、刘雅 娟女士因个人原因辞去董事职务。

公告编号：2026-019

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，由于
上述人员辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司已召开董事会补选新任董 事。在新任董事就职前，上述人员按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司正常生产、经营不会产生重大影响。公司已召开董事会补 选新任董事，在新任董事就任前，上述人员继续履行董事相关职责。
三、备查文件

蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士的《辞职报告》

河南酒便利商业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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